5/17/2012,光纖在線訊，武漢光迅科技股份有限公司昨日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）。

公告如下：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2012年5月15日以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知和相關(guān)議案已于2012年5月10日以電子郵件和書(shū)面形式發(fā)出。公司應(yīng)參加表決董事10人，實(shí)際表決董事10人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)表決，通過(guò)以下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于同意武漢烽火科技有限公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》

　　有效表決票10票，其中同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司同意控股股東武漢烽火科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“烽火科技”）籌劃與公司有關(guān)的重大資產(chǎn)重組。待確定具體方案后，公司將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》的要求編制重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書(shū)）及相關(guān)議案。公司股票將在董事會(huì)審議通過(guò)并公告重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書(shū)）后復(fù)牌。在公司股票復(fù)牌之前，公司將每周發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況公告。如烽火科技在停牌期限內(nèi)終止籌劃重大資產(chǎn)重組，公司將及時(shí)披露終止籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告，公司股票將在公司披露終止籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告后復(fù)牌。

　　特此公告

　　武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì)