10/29/2018,10月23日，中國信息通信科技集團(tuán)有限公司第一屆董事會第一次會議在武漢召開，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于確定公司董事會專門委員會主任及委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》、《關(guān)于設(shè)置公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于制定公司董事會運(yùn)行相關(guān)工作規(guī)則的議案》。





   中國信科集團(tuán)公司第一屆董事會由七名董事組成。童國華為董事長，魯國慶為副董事長，王麗峰、向永忠、羅建川、鄭清智為國務(wù)院國資委委派的外部董事，劉會亞為職工董事。本次會議聘任魯國慶為集團(tuán)公司總經(jīng)理，聘任呂衛(wèi)平、黃志勤、徐宏志、余少華、陳山枝、何書平為集團(tuán)公司副總經(jīng)理，聘任夏存海為集團(tuán)公司總會計(jì)師，并聘任陳建華為集團(tuán)公司董事會秘書。

   為推動公司董事會更為高效、規(guī)范運(yùn)作，公司第一屆董事會分別設(shè)立提名委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會四個專門委員會，并確定了各專門委員會的主任及委員；為推動業(yè)務(wù)融合和管理融合，高效促進(jìn)集團(tuán)更好適應(yīng)市場和改革要求，明確了集團(tuán)部門架構(gòu)、管理職責(zé)和工作模式；在公司董事會運(yùn)行規(guī)則相關(guān)工作議案中，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制訂了《董事會工作規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》等制度規(guī)則，所有提案獲得了與會董事一致表決通過。

   童國華董事長向與會董事介紹了中國信科集團(tuán)成立以來聚焦信息產(chǎn)業(yè)變革趨勢、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)和技術(shù)戰(zhàn)略布局的相關(guān)情況。魯國慶總經(jīng)理匯報(bào)了集團(tuán)前三季度經(jīng)營情況。