12/25/2014,烽火通信昨日晚間公告稱，公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2014年12月24日以傳真方式召開，本次會(huì)議通過如下決議：

同意選舉童國華先生為公司第六屆董事會(huì)董事長，選舉魯國慶先生、呂衛(wèi)平先生為副董事長。

   同意童國華、呂衛(wèi)平、徐杰、何書平、郭亞晉、朱志強(qiáng)、岳琴舫為公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員；同意胡華夏、夏新平、余明桂、魯國慶、朱志強(qiáng)為公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員；同意夏新平、胡華夏、岳琴舫、朱志強(qiáng)、郭亞晉為公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。

   同意童國華先生任第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員；胡華夏先生任第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員；夏新平先生任第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員。

   同意聘任戈俊先生為公司第六屆董事會(huì)董事會(huì)秘書，任期三年。公司獨(dú)立董事認(rèn)為戈俊先生具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，同意聘任戈俊先生為公司第六屆董事會(huì)董事會(huì)秘書。

   公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于同期召開，會(huì)議審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》，同意選舉余少華先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。