2/7/2017,長(zhǎng)飛公司近日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。

根據(jù)會(huì)議表決結(jié)果，文會(huì)國(guó)先生及楊國(guó)琦先生已分別退任執(zhí)行董事及非執(zhí)行董事，自臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后生效；范德意先生已獲重選及委任為執(zhí)行董事；馬杰先生、姚井明先生、菲利普范希爾先生、熊向峰先生及鄭慧麗女士分別獲重選及委任為非執(zhí)行董事；魏偉峰博士、葉錫安博士、李平先生及李卓博士分別獲重選及委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事；莊丹先生獲推選及委任為執(zhí)行董事；Pier Francesco Facchini先生獲推選及委任為非執(zhí)行董事，以組成第二屆董事會(huì)。

鑒于文會(huì)國(guó)先生退任，董事會(huì)已議決，董事會(huì)主席兼非執(zhí)行董事馬杰先生將於二零一七年一月二十四日起取替文會(huì)國(guó)先生，出任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員兼主席。此外，董事會(huì)已議決本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事李平先生將自二零一七年一月二十四日起取替魏偉峰博士，出任提名及薪酬委員會(huì)成員兼主席；而非執(zhí)行董事兼董事會(huì)副主席菲利普范希爾先生已獲委任為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員。

文會(huì)國(guó)先生自二零一七年一月二十四日起退任董事一職，同時(shí)離任本公司授權(quán)代表。執(zhí)行董事莊丹先生自二零一七年一月二十四日起，已獲委任為本公司授權(quán)代表。

莊丹先生簡(jiǎn)歷如下：

莊丹先生，46歲，于二零一一年九月起為長(zhǎng)飛總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略發(fā)展與規(guī)劃及日常管理，擁有超過(guò)18年光纖光纜業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。于一九九八年三月加入長(zhǎng)飛，于一九九八年三月至二零零零年四月任財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理(主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理)，于二零零零年四月至二零零一年十一月任財(cái)務(wù)部經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理及向本公司提供全面管理及戰(zhàn)略決策)及于二零零一年十一月至二零一 一年九月任財(cái)務(wù)總監(jiān)(主要負(fù)責(zé)監(jiān)察整體財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)相關(guān)事宜)。莊丹先生于一九九二年七月從武漢大學(xué)獲得審計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位，于一九九五年六月從武漢大學(xué)獲得會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位及于一九九八年六月從中南財(cái)經(jīng)大學(xué)獲得會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)博士學(xué)位，并于二零零一年四月從上海財(cái)經(jīng)大學(xué)獲得工商管理博士后證書(shū)。莊先生現(xiàn)為湖北省第十二屆人民代表大會(huì)代表兼湖北省第十二屆人民代表大會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)委員，享受中國(guó)國(guó)務(wù)院頒發(fā)政府特殊津貼。

于本公告日期，莊先生持有2,350,000份內(nèi)資股有限合伙企業(yè)份額。根據(jù)員工持股計(jì)劃，每份內(nèi)資股有限合伙企業(yè)份額對(duì)應(yīng)一股內(nèi)資股，因此，莊先生于2,350,000 股內(nèi)資股擁有權(quán)益，占長(zhǎng)飛全部已發(fā)行股本約0.34%。

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